คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน และได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
- กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการตรวจสอบ
1
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
4
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ได้แก่ นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ระบุคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.1สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 1.2สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 1.3สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.4พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 1.6จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
- 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการสรรหา
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการสรรหา
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการสรรหา
4. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการสรรหา
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
2
ชื่อ – สกุล
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
4
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
- 1.1พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
- 1.2กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ และพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการให้แก่บริษัทฯ
- 1.3กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ หรือการให้กรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นต้น
- 1.4พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- 1.5ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และแจกเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- 1.6จัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
Chairman of the Remuneration Committee
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
Member of the Remuneration Committee
3
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
Member of the Remuneration Committee
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 1.1พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ก่อให้เกิดความเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้
- • ทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- • ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงิน และสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนประจำ อาจพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ รวมถึง ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทฯ ที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง เพื่อที่กรรมการสามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 1.2กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอเกณฑ์ในการประเมินผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 1.3พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.4หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและยังสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้ แต่ขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จัดสรร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ
- 1.5ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายต่อบุญ พ่วงมหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
ชื่อ – สกุล
นายธีรพล วรนิธิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.1กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
- 1.2กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
- 1.3วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- 1.4มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เช่น กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
- 1.5กำกับดูแลให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
- 1.6ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
- 1.7ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 1.8ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
1
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 1.1ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
- 1.2กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูและกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.3พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
- 1.4ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูและกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
- 1.5ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นประจำทุกสิ้นปี
- 1.6จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามข้อ 5 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
