คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน และได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการตรวจสอบ
1
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ระบุคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
2. คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการสรรหา
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการสรรหา
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2
ชื่อ – สกุล
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายต่อบุญ พ่วงมหา
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
ชื่อ – สกุล
นายธีรพล วรนิธิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
1
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
